Senior KYC Officer – Compliance

AML/CFT KYC Compliance Customer Due Diligence KYC Screening Tools AML/CFT Regulations Team Leadership Stakeholder Management English French Mandarin

Festanstellung📍 Luxembourg 🏢 100% vor Ort ⏳ 100% Auslastung 🎓 Senior 🏭 Banking/Finance 🌐 Englisch

Ein international tätiges Finanzinstitut mit starker europäischer Präsenz sucht einen Senior KYC Officer für sein Compliance-Team. In dieser Rolle berichten Sie an die Compliance-Leitung und tragen wesentlich dazu bei, dass die AML/CFT- und KYC-Rahmenwerke vollständig den luxemburgischen, europäischen und internationalen Regulierungsanforderungen entsprechen.

Ihre Aufgaben umfassen die Leitung und Koordination des KYC-Teams mit effizienter Aufgabenverteilung und qualitativ hochwertiger Leistungserbringung. Sie überwachen die Kundenaufnahme, Due-Diligence-Prozesse und laufende KYC-Überprüfungen. Darüber hinaus erarbeiten und pflegen Sie AML/CFT- und KYC-Richtlinien sowie Verfahren, führen Zweitprüfungen durch und kontrollieren die Qualität von KYC-Dateien. Sie überwachen die Datenqualität und Compliance in der gesamten Kundenportfolio, erstellen AML/KYC-Berichte für Management und Governance-Komitees und unterstützen Audits sowie behördliche Inspektionen. Als vertrauensvoller Berater unterstützen Sie das Geschäft in AML/CFT- und KYC-Angelegenheiten und führen Schulungs- und Sensibilisierungsinitiativen durch.

Wir erwarten einen Hochschulabschluss in Jura, Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder einem verwandten Bereich sowie mindestens 5 Jahre Erfahrung in AML/CFT, Compliance oder KYC im Finanzsektor. Erforderlich sind fundierte Kenntnisse von Customer Due Diligence und AML/CFT-Regulierungen, Erfahrung mit KYC-Screening- und Monitoring-Tools sowie fließende Englischkenntnisse. Französisch und/oder Mandarin sind von Vorteil. Ausgeprägte organisatorische und Führungskompetenzen sowie Stakeholder-Management-Fähigkeiten sind essentiell.

Diese Position bietet die Gelegenheit, in einem etablierten internationalen Bankumfeld an komplexen, grenzüberschreitenden Compliance-Themen zu arbeiten, eine Seniorrolle mit Teamverantwortung zu übernehmen und in einem multikulturellen, dynamischen Umfeld zu wachsen.

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Skills erklärt

KYC: Know Your Customer – ein Verfahren zur Identitätsprüfung und Bonitätsprüfung von Kunden, besonders in Finanzinstituten und bei Geldwäschebekämpfung.
Compliance: Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und internen Richtlinien in Organisationen, um rechtliche und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
Team Leadership: Fähigkeit zur Leitung und Motivation von Teams sowie zur Koordination von Gruppenaufgaben.
Stakeholder Management: Methode zur Identifikation, Analyse und Verwaltung der Interessen und Anforderungen aller an einem Projekt beteiligten Personen und Gruppen.
English: Englische Sprache, wird als internationale Geschäfts- und Kommunikationssprache sowie in IT und Technik häufig verwendet.
French: Französische Sprache, wird für Kommunikation, Dokumentation und Zusammenarbeit in französischsprachigen Märkten und Organisationen verwendet.

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