Senior AML/KYC Analyst

AML/KYC Compliance Financial Crime Regulatory Operations Due Diligence Risk Assessment Anti-Money Laundering Regulations Investor Due Diligence Risk Analysis Stakeholder Management English

Festanstellung 🎓 Senior 🏭 Banking/Finance 🌐 Englisch

Wir suchen einen erfahrenen Senior AML/KYC Analyst zur Unterstützung von Investor-Onboarding und Compliance-Aktivitäten in einer führenden internationalen Finanzdienstleistungsorganisation. Der erfolgreiche Kandidat wird eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung der behördlichen Compliance, der Durchführung von Due-Diligence-Überprüfungen und der Verwaltung von Risikobewertungen über ein vielfältiges Portfolio von Kunden und Investoren spielen.

Aufgaben: - Durchführung von Kunden- und Investor-Due-Diligence-Überprüfungen, einschließlich Standard- und erweiterten Bewertungen - Durchführung von AML/KYC-Checks und Risikobewertungen gemäß behördlichen Anforderungen und internen Verfahren - Sammlung, Überprüfung und Validierung von Dokumentationen für Onboarding und regelmäßige Überprüfungen - Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern, Kunden und externen Parteien zur Lösung von Compliance-Fragen - Eskalation von Hochrisikofällen und Unterstützung des Entscheidungsprozesses durch klare Risikoanalysen - Führung genauer Aufzeichnungen und Beitrag zu Prozessverbesserungsinitiativen und behördlichen Projekten

Qualifikationen und Fähigkeiten: - Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Betriebswirtschaft, Jura oder verwandtem Bereich - Umfangreiche Erfahrung in AML/KYC, Compliance, Financial Crime oder Regulatory Operations - Gutes Verständnis internationaler Anti-Geldwäsche-Vorschriften und Investor-Due-Diligence-Anforderungen - Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, Risiken zu bewerten und fundierte Empfehlungen zu geben - Starke Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten - Fließend Englisch; zusätzliche europäische Sprachen sind von Vorteil

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Skills erklärt

Compliance: Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und internen Richtlinien in Organisationen, um rechtliche und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
Due Diligence: Due Diligence ist ein systematischer Prüfungsprozess zur Überprüfung von Unternehmens-, Finanz- und Rechtsinformationen vor Transaktionen oder Investitionen.
Risk Assessment: Systematische Methode zur Identifikation, Analyse und Bewertung von Risiken in Projekten oder Prozessen.
Stakeholder Management: Methode zur Identifikation, Analyse und Verwaltung der Interessen und Anforderungen aller an einem Projekt beteiligten Personen und Gruppen.
English: Englische Sprache, wird als internationale Geschäfts- und Kommunikationssprache sowie in IT und Technik häufig verwendet.

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Häufige Fragen zu Nexus

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