AML/KYC Compliance Specialist
🏛 Ausgeschrieben von Halian GmbHWir suchen einen erfahrenen AML/KYC-Fachmann zur Unterstützung von Compliance-Operationen und Due-Diligence-Aktivitäten in einem regulierten Finanzdienstleistungsumfeld. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von AML-Vorschriften, der Durchführung von Risikobewertungen und der Unterstützung von Onboarding- und Überprüfungsprozessen.
Ihre Aufgaben umfassen die Durchführung von AML/KYC-Überprüfungen und Due-Diligence-Bewertungen für Unternehmens- und institutionelle Kunden. Sie analysieren Kundendokumentationen und stellen sicher, dass interne Richtlinien und behördliche Anforderungen eingehalten werden. Sie unterstützen Onboarding-, regelmäßige Überprüfungs-, Abhilfemaßnahmen- und Datenqualitätsinitiativen. Darüber hinaus identifizieren Sie Compliance-Risiken, Unstimmigkeiten und operative Probleme und geben entsprechende Empfehlungen ab. Die Verwaltung genauer Aufzeichnungen, Berichte und Compliance-Dokumentation gehört ebenso zu Ihren Verantwortungen wie die Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern zur rechtzeitigen Fertigstellung regulatorischer und operativer Aktivitäten.
Wir erwarten mindestens 3 Jahre Erfahrung in AML, KYC, Compliance, Financial Crime oder Regulatory Operations. Ein tiefes Verständnis von AML/CFT-Prinzipien und Investor- oder Client-Due-Diligence-Prozessen ist erforderlich. Kenntnisse der Regulierungsanforderungen im europäischen Finanzdienstleistungssektor sind notwendig. Erfahrung mit Sanktionsprüfungen, Transaktionsüberwachung und Risikobewertungen ist von Vorteil. Wir suchen nach ausgezeichneten analytischen Fähigkeiten, großer Aufmerksamkeit für Details und der Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten und mehrere Prioritäten in einem schnelllebigen Umfeld zu verwalten.
Skills erklärt
- AML
- Anti-Geldwäsche-Compliance: Prozesse und Systeme zur Erkennung und Verhinderung von illegalen Geldflüssen und Finanzierungen in Unternehmen.
- KYC
- Know Your Customer – ein Verfahren zur Identitätsprüfung und Bonitätsprüfung von Kunden, besonders in Finanzinstituten und bei Geldwäschebekämpfung.
- Compliance
- Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und internen Richtlinien in Organisationen, um rechtliche und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
- Risk Assessment
- Systematische Methode zur Identifikation, Analyse und Bewertung von Risiken in Projekten oder Prozessen.
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Häufige Fragen zu Nexus
- Was ist Nexus und für wen ist es geeignet?
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- Nexus analysiert die Projektbeschreibung mit Claude (Anthropic) und gleicht die Anforderungen mit deinem hinterlegten Profil ab. Der generierte Text ist individuell, professionell und direkt versendbar – du kannst ihn vor dem Absenden noch anpassen.
- Welche Projektplattformen werden unterstützt?
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